Ежедневный мониторинг СМИ на любые темы за 36 тыс. руб. в год!

PRESSSOVET

Полиция не стала расследовать избиение коллекторамиПолиция не стала расследовать избиение коллекторами
Суд отправил домой обвиняемого в получении взяткиСуд отправил домой обвиняемого в получении взятки
Сейчас на сайте 45 посетителей
    RSS    Схему раскрыли. Через магнитогорскую фирму пытались вывести за рубеж более 14 миллионов долларов    Анонс событий

Иноформация для региональных представителей

Равноправное партнерство в системе «МедиаОфис» позволит Вам открыть важнейшие направление Вашего медиабизнеса:
  • обзор новостных лент различных информационных агентств в режиме on-line,
  • регулярный мониторинг информации по максимальному количеству СМИ,
  • формирование разнообразных статистических данных о содержании СМИ,
  • ведение максимально полного мониторинга предстоящих мероприятий и памятных дат в вашем регионе.

Кроме того, Вы приобретете все преимущества, которые может дать владение интернет-изданием с хорошим рейтингом посещений.

Архив материалов

< May 2019 >
ВПВСЧПС
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Рейтинг популярности новостей

Посмотреть весь рейтинг


Контакты
E-mail: mediamonitor@mail.ru
ICQ: 643-016-218



Тезис

Бинус

Пермский обозреватель

art59.ru





Кировская правда







Rambler's Top100





Налоговая и федеральная служба по финансовому мониторингу заинтересовалась деятельностью небольшой магнитогорской фирмы "Интер Плюс". Именно через нее неизвестные пытались легализовать незаконный вывод средств из России в Кыргызскую Республику.
Как сообщает "Правда УрФО", через четыре месяца после создания магнитогорская фирма заключает крупный контракт с предприятием из Кыргызстана - УК "Завод технологического оборудования "Артак" (Бишкек). А уже через некоторое время иностранное юрлицо обращается в суд Бишкека с требованием взыскать с ООО "Интер Плюс" более 14 миллионов долларов США. По мнению представителей Росфинмониторинга, это была попытка легализовать незаконную "утечку" капитала из России. В итоге надзорные органы сумели заблокировать исполнение решения суда Бишкека. Параллельно МВД возбудило уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Незаконное образование юридического лица".
Интересно, что магнитогорская фирма имеет уставной капитал всего 10 тысяч рублей, а официально работает в компании 1 человек. Нет у фирмы земли, нет недвижимости или транспорта. В арбитраже представители Росфинмониторинга отмечали, что была создана видимость спора для получения формальных оснований упрощенного вывода денежных средств за рубеж. ООО "Интер Плюс" же попадает под определение "фирма-однодневка".
Надзорные органы считают, что истец и ответчик тесно связаны. Директором и учредителем зарегистрированного в Кыргызской Республике предприятия является тот же человек, что возглавляет ООО "Фрукт-Логистикс". Учредителем последнего, в свою очередь, был вероятный собственник "Интер Плюс". При этом "Фрукт-Логистикс" неоднократно перечислял средства магнитогорской компании.
- Согласно данным системы "Контур.Фокус", учредителем и руководителем "Интер Плюс" (ИНН 7456029714) являлась Атанова Любовь Павловна. Она же числилась в качестве совладельца ООО "Фрукт-Логистикс" (Магнитогорск). Директором последнего, по информации системы, был Шаевич Лев Сергеевич. Отметим, что в других базах данных учредителем "Интер Плюс" вместо Атановой Любови Павловны числилась Соловьева Любовь Павловна (под тем же ИНН), а вместо Шаевича Льва Сергеевича - Атанов Илья Сергеевич, - сообщает издание.

Интернет.Региональные ИА / Челябинск.Verstov.info / 2019-05-15
Источник: Verstov.info
 
номер 0   |   страница 0   |   объем 1834   |   эфир: время 09:55:30   |   длина 00:00:00   |   база: 2019-05-15
   Календарь
 СОБЫТИЯ
     -Страны мира
 СОБЫТИЯ
     -Россия
 ПЕРСОНАЛИИ
     -Россия
          -Родились
 ПЕРСОНАЛИИ
     -Страны мира
          -Родились
 ПЕРСОНАЛИИ
     -Страны мира
          -Скончались
 ПЕРСОНАЛИИ
     -Россия
          -Скончались
 ПРАЗДНИКИ
     -Государственные
          -Россия
 ПРАЗДНИКИ
     -Государственные
          -Страны мира
 ПРАЗДНИКИ
     -Международные
 ПРАЗДНИКИ
     -Именины





0.01 0.00 0.01